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交46元领3680元 哈尔滨破获民族资产解冻诈骗案

发布时间:2019-08-21

  新华社哈尔滨8月16日电(记者梁书斌)一诈骗团伙以“国家发放凯发k8登录扶贫善款”为名,以微信为渠道发展会员,非法吸收存款。近日,哈尔滨警方侦破神龙泉宏盛缘文化发展有限公司诈骗案,已抓获犯罪嫌疑人17人,冻结涉案资金51万元。

  “办理民族扶贫资金工资卡,办卡费用46元,每月1号领取补贴资金3860元……”今年3月,哈尔滨市公安局道里分局得到线索:神龙泉公司相关人员以“国家发放扶贫善款”为名,非法吸收存款,涉嫌犯罪。

  警方抽调精干力量成立专案组开展工作。经查,神龙泉公司成立于2017年3月,注册地址为徐州市,法定代表人马某。该公司虚构国务院办公厅、中国银监会授权,假称中国慈善扶贫总会授权马某负责发放所有扶贫善款,吸收会员,收取认证工本费。

  经统计,该团伙假借国家政府机关名义,使用伪造的国家公文印章,建立、加入骗取钱财的微信群600余个。公司各层级团队长及统计人员巧立名目,通过微信收款方式向本团队的被害人收取资金。通过对资金的梳理发现,神龙泉公司共向被害人收取资金210万元。

  4月12日,专案组开展收网行动,抓获马某等14名涉案人员。6月21日,专案组抓获叶某光等3名涉案嫌疑人。

  经审讯,马某等犯罪嫌疑人对组织或参与神龙泉公司“民族资产诈骗”的犯罪事实供认不讳。

  目前,案件正在进一步侦办中。